Ha ad oggetto condotte reiterate nel tempo, che se prese singolarmente potrebbero anche impar essere considerate reato. Norma antiriciclaggio: La norma italiana relativa alla prevenzione del riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo ha impatti significativi sulle aziende, specialmente nelle attività di controllo delle transazioni finanziarie e dei flussi https://travialist.com/story8666931/datos-sobre-reati-reati-fallimentari-revelados